马应龙药业集团股份有限公司


(资料图)

   独立董事关于第十一届董事会第五次会议

          相关事项的事前认可意见

  根据《上市公司独立董事规则》

               、《上海证券交易所股票上市规则》

                              、

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、

                              《公

司章程》及《马应龙药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等有关

规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，基于独立判断的立场，就公司拟提交第十一届董事会第五次

会议审议的相关议案材料进行了事前审核，并就相关事宜与公司董事

会、管理层进行了深入询问与探讨，现发表事前意见如下：

  一、针对《2022 年度利润分配预案》的事前认可意见

  我们认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公

司章程》的有关规定，与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾

投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长期发展需要和包

括中小股东在内的全体股东长远利益，同意将该分配方案提交公司第

十一届董事会第五次会议审议。

  二、针对《关于聘请 2023 年度审计机构及决定其报酬的议案》的

事前认可意见

  我们认为，本次拟续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

具备相应的职业资质和胜任能力，具有丰富的上市公司审计服务经验。

在执业过程中能够严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，切实履

行外部审计机构的责任与义务，能够客观、公允地反映公司财务状况及

经营成果。本次续聘事宜不存在损害公司及其股东特别是中小股东利

益的情形，同意将本次续聘事宜提交公司第十一届董事会第五次会议

审议。

                    马应龙药业集团股份有限公司

                   独立董事：张勇慧、毛鹏、齐珺

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