中国基金报 晨曦 综合整理

币圈又有大消息，FTX创始人遭逮捕！

据外媒报道，美国多个联邦机构13日宣布以多项罪名对加密货币交易平台FTX交易公司创始人、原首席执行官萨姆•班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）发起民事和刑事诉讼。


(资料图)

美国政府指控班克曼-弗里德犯有一系列金融罪，称他故意欺骗客户和投资者，为自己和他人谋取暴利，同时在该公司的破产中发挥了核心作用。据美国检察官发言人称，长达13页的起诉书中列出的指控可能会让弗里德在监狱里待上几十年，最高将面临115年的监禁。

据了解，有“加密货币之王”之称的班克曼-弗里德出生于1992年，父母均为斯坦福大学教授。2019年创立了加密货币交易所FTX，后发展成加密货币领域最大的交易平台之一。美媒称，FTX交易所崩盘可与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。

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弗里德于巴哈马被捕

保释请求被拒

据巴哈马司法部长办公室和法律事务部12日发表声明称，加密货币交易所FTX联合创始人萨姆•班克曼-弗里德当日在巴哈马被捕。

巴方是在收到美方对班克曼-弗里德提出的刑事指控后逮捕了他。美国“很可能要求引渡他”，巴方将依法予以配合。一名知情人士称，美国联邦政府对班克曼-弗里德的指控包括线上欺诈、证券欺诈和洗钱等罪名。

纽约南区联邦检察官办公室（SDNY）公布的刑事起诉书中，以远程诈骗以及共谋欺诈和洗钱等8项罪名控告弗里德。

美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）也分别对弗里德发起民事诉讼，指控后者涉嫌违反证券和期货交易相关法律。

据SEC指控，弗里德从加密货币交易所成立之初就挪用了客户资金，用于支持其对冲基金公司Alameda Research，并进行风险投资、房地产购买和政治捐款。SEC表示，至少自2019年5月以来，总部位于巴哈马的FTX从股权投资者那里筹集了超过18亿美元，其中包括来自约90名美国投资者的约11亿美元。

SEC同时指出，班克曼-弗里德利用客户的混合资金进行未披露的风险投资，以购买奢华的房地产，以及大笔政治捐款。“这是一场精心策划的骗局，目的是欺骗股票投资者，使得他们相信，FTX有着适当的风险控制。”

SEC将禁止班克曼-弗里德参与任何证券的发行、购买、发售或销售，他的个人账户除外；没收其不当得利并实施民事处罚，禁止其继续担任公司高管或董事。

另据美媒报道，班克曼-弗里德被关押在巴哈马首都拿骚的一处警局，该警局距离他在拿骚的豪宅很近。班克曼-弗里德的父母和FTX交易所的若干高管过去两年在巴哈马买下至少19处物业，总价高达1.21亿美元。

美媒称，FTX崩盘可与安然丑闻和庞氏骗局相提并论。目前美国针对FTX的调查重点是该交易所涉嫌违规将巨额客户资金转给班克曼-弗里德控制下的另一家公司，非法转出的资金可能多达100亿美元。

据美国检察官发言人称，长达13页的起诉书中列出的指控可能会让班克曼-弗里德在监狱里待上几十年，最高将面临115年的监禁。亦有法律专家称，如果美国政府以线上欺诈等罪名起诉班克曼-弗里德，他可能面临终身监禁。

巴哈马一名地方法官在当地时间周二举行的听证会上拒绝了他的保释请求。法官表示，班克曼-弗里德存在潜逃风险，因此将他继续羁押至明年2月。

“90后”天才少年崩盘

投资者遭受大量损失

币圈大佬往往“天才出少年”，班克曼-弗里德正是其中一例。

公开信息显示，班克曼-弗里德于1992年出生于美国加州，父母均为斯坦福大学教授。班克曼-弗里德曾在麻省理工学院学习数学和物理，他在上学期间就注意到了加密货币交易时产生的价差，萌生了投资比特币市场的念头，并和朋友一起成立了一家公司。2018年，他的团队每天能赚100万美元。

班克曼-弗里德在2019年与他人共同创立了总部位于巴哈马的FTX交易公司。经过快速扩张，FTX一度成为全球大型加密货币交易平台。弗里德一度拥有总额高达260亿美元（约1800亿人民币）的财富，跻身全球富豪榜单。

2022年初，FTX的估值达到320亿美元，成了家喻户晓的品牌。该公司甚至冠名了一座NBA球场，并获得了NFL球星汤姆·布雷迪等名人的支持。

上月，FTX因遭遇流动性危机而申请破产。当时越来越多的客户质疑FTX及其附属交易机构Alameda Research的财务实力，都在试图一次性提取自己在平台上的所有资产。11月6日，FTX收到了约50亿美元的取款请求，使得其稳定币储备断崖式暴跌，为此FTX不得不在11月8日暂停客户提款。

11月9日，班克曼-弗里德公开表示，希望并且请求币安收购FTX，称FTX面临高达80亿美元的流动性短缺，如果没有获得现金注入，投资者将被迫申请破产。但币安最终并未成为白衣骑士，而是在10日宣布放弃收购计划。

11月11日，FTX宣布该公司和FTX集团其他附属公司按照美国相关法律启动自愿破产程序，班克曼-弗里德也不再担任FTX交易公司首席执行官职务，该公司投资者和客户遭受大量损失。班克曼-弗里德原定于13日在美国国会调查FTX破产事件的听证会上作证。

在接受外媒采访时，班克曼-弗里德坦言自己“搞砸了”，自己可能“有那么几次”说了谎，但强调“从来没有试图犯下诈欺罪”，并将FTX的崩溃归咎于监督不力和客户损失，称自己没有试图欺骗任何人。

币圈大佬“流年不利”

2022年即将结束，“币圈”有些不太平。

10月底，MakerDAO的共同创办人、29岁的尼可兰·穆舍吉安在波多黎各海滩溺水身亡。MakerDAO于2017年在以太坊区块链上推出，并在以太坊发行了首个去中心化稳定币DAI。

当地时间11月23日，年仅30岁的全球虚拟资产服务提供商Amber Group联合创始人库兰德迪安·库兰德在睡梦中去世。库兰德曾在高盛与摩根史坦利工作过，2017年和同事共同创立了交易平台，并将其的市值经营到今年初价值30亿美元的高度。

同月，俄罗斯币圈大佬维亚奇斯拉维·塔兰乘坐直升机从瑞士起飞，在法国和意大利边境处坠毁并当场身亡，时年53岁。塔兰于1997年创立了福瑞斯外汇交易平台Forex Club，2018年该平台被俄罗斯中央银行取消许可证后，继续在其他100多个国家开展业务。

离奇身亡之外，更多的币圈大佬在2022年出现身家缩水、破产、跑路、被捕等消息，引发业内惶恐。

截至发稿，比特币价格为1.78万美元，近一年跌幅61.57%。

12月4日，渣打银行在题为“2023年金融市场的意外”的报告中表示，越来越多的加密货币公司和交易所开始发觉自身流动性的不足，继而导致进一步的破产和投资者对数字资产的信心崩溃，“明年比特币存在暴跌至5000美元的可能性。”这意味着该加密货币将较当前的水平再跌七成。

在今年的伯克希尔哈撒韦公司股东大会上，巴菲特再度抨击比特币：它并不是一种有生产能力的资产，它的价值就是取决于下一个人给上一个拥有比特币的人付多少。“我不知道未来一年、五年抑或是十年，比特币的价格是涨是跌。但有一件事我很确定，那就是它不会产生任何实质性的东西。”

他表示，就算全世界所有比特币售价仅25美元，也不会买。“因为我不知道能拿它做什么。不管怎样，我需要再把它卖回给你，因为它没什么用。而公寓可以产生租金，农场可以种植食物。”

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