近日，临沂警方通过缜密侦查成功抓获11名专门进行“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人。

为他人代收钱款赚佣金

前段时间，临沂蒙阴警方在临沂市公安局反诈中心大力支持下，赴江苏省淮安市淮阴区抓获以张某为首的5名跑分洗钱团伙成员。


(资料图片仅供参考)

经查，该犯罪团伙核心成员张某从其境外朋友“阿三”处获悉，只要找到一张银行卡就可以赚数千元的费用。在使用自己的银行卡小赚几笔后，尝到甜头的张某找到了与他有着相同“赚大钱、赚快钱”梦想的朋友张某某、周某、干某康等人，鼓动他们拉拢周围朋友，利用自己的银行卡为他人代收款，赚取佣金。就在张某等人怀着赚大钱梦想在江苏省淮安市淮阴区进行“跑分洗钱”活动时，被蒙阴警方一举抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人张某自2022年8月1日以来，组织张某某、周某、干某康等人在江苏省淮安市淮阴区一带收购银行卡后，用手机银行为诈骗资金转账洗钱，流水达5000万余元。该犯罪团伙成员表示，自己明知“跑分洗钱”违法，但在利益诱惑下，最终将周围人一同拉入犯罪的深渊。

利用20台POS机非法获利10万余元

无独有偶，在临沂平邑县，警方经缜密侦查，摧毁一“跑分”窝点，抓获马某强，刘某，郗某磊，马某干、马某荣、绍某亮等6名帮信嫌疑人，现场查获多部手机和POS机等物品。

经查，自2022年6月份以来，马某强伙同绍某亮等人先后办理20台POS机，以帮助他人信用卡刷流水为由，利用POS机套现、转账或外地取现等方式为进行帮信犯罪，获利十余万元。

目前，以上嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

“跑分”就是把赃款洗白

那么什么是“跑分”呢？据了解，“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

当电信网络诈违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

在此，提醒广大市民，如果涉及“跑分”帮助洗钱及涉案的第三方账户会被公安机关依法冻结，将直接影响个人征信。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被追究法律责任。

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