10 月 11 日，国家外汇管理局通报 10 例外汇违规案例，加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序。 本次通报的 10 例均为逃汇案，8 例涉及企业，2 例涉及个人。


【资料图】

从金额上看，收到罚单最多的是徐州鸿点电子科技有限公司。在 2019 年 9 月至 2020 年 1 月，该公司虚构贸易背景，对外付汇 2734.9 万美元，处罚款 960.2 万元人民币。

个人逃汇方面，辽宁籍李某在 2020 年 3 月至 6 月，利用 102 名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计 675.36 万加元，处罚款 172.78 万元人民币。

国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

▓ 案例 1：温州市科城贸易有限公司逃汇案

2016 年 3 月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，提交虚假提单，对外付汇 901.5 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 292.1 万元人民币。

▓ 案例 2：深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案

2016 年 11 月至 2019 年 8 月，深圳市神舟百瑞达投资有限公司虚构贸易背景，向境外转移资金 1772.64 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 597.88 万元人民币。

▓ 案例 3：江苏日晨特种装备技术有限公司逃汇案

2018 年 1 月，江苏日晨特种装备技术有限公司以预付货款名义对外支付 256 万美元，进口货物未实际到货。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 83.72 万元人民币。

▓ 案例 4：江西和梦投资有限公司逃汇案

2019 年 6 月，江西和梦投资有限公司勾结关联公司，虚构贸易背景，对外付汇 709.22 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 246 万元人民币。

▓ 案例 5：徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案

2019 年 9 月至 2020 年 1 月，徐州鸿点电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇 2734.9 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 960.2 万元人民币。

▓ 案例 6：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案

2020 年 3 月至 4 月，邵阳市信成医疗科技发展有限公司利用 32 名境内个人的个人年度购汇额度，违规以分拆购付汇形式向境外转移资金 158.25 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第二十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 53.64 万元人民币。

▓ 案例 7：海安恒麟供应链有限公司逃汇案

2020 年 3 月至 8 月，海安恒麟供应链有限公司构造进口贸易，对外付汇合计 666.8 万美元和 140.68 万港元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 241.7 万元人民币。

▓ 案例 8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案

2020 年 7 月至 8 月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇 300.05 万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款 104.63 万元人民币。

▓ 案例 9：黑龙江籍李某逃汇案

2019 年 11 月至 2020 年 2 月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易 188 笔，金额合计 122.2 万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款 32.56 万元人民币。

▓ 案例 10：辽宁籍李某逃汇案

2020 年 3 月至 6 月，辽宁籍李某利用 102 名个人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金合计 675.36 万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定，处罚款 172.78 万元人民币。

望大家引以为戒，在实际业务操作中不要抱有侥幸心理，不要有任何违法操作，以免给国家和自己找麻烦。

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