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中国人民银行成都分行网站今日公布的行政处罚信息公示表显示，现代金融控股（成都）有限公司存在以下6项违法违规行为：违反清算管理规定；侵害消费者个人信息依法得到保护的权利；未按要求使用格式条款；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。

中国人民银行成都分行对其 警告，并罚款368.5万元，没收违法所得13.719703万元，合计罚没382.22万元 。

李中冠，时任现代金融控股（成都）有限公司副总经理兼收单事业部负责人 ，对现代金融控股（成都）有限公司违反清算管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易的违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其 警告，并罚款31万元 。

王兰，时任现代金融控股（成都）有限公司合规副总监兼风险管理部负责人 ，对现代金融控股（成都）有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法违规行为负有责任。中国人民银行成都分行对其 罚款6.5万元 。

公开资料显示，现代金融控股（成都）有限公司（简称“现代支付”）是由全国现代金融控股有限公司独立投资的全资子公司，于2010年在成都注册成立，注册资本1亿元人民币。

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