近日，福建省公安厅召开新闻发布会，发布会上还公布了2021年全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例。其中一起三明“8·24”系列非法经营资金支付结算案。

2021年8月，三明公安机关破获公安部挂牌督办的“8·24”系列非法经营案， 捣毁非法经营资金支付结算、诈骗、平台技术支撑等犯罪窝点23个，打掉犯罪团伙22个，涉案金额达47亿余元人民币。 经查，犯罪嫌疑人管某、谢某等人在三明市等地组织人员，大肆收买银行四件套、网络支付平台收款二维码，并建立多个工作室，为境外网络赌博、电信网络诈骗犯罪团伙提供资金结算服务。目前，该案已进入法院审理阶段。

近日，最高人民检察院、公安部4月29日联合发布修订后的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》（下称“修订后《立案追诉标准（二）》”）将于5月15日正式实施，其中就涉及非法经营案支付业务。

第七十一条〔非法经营案（刑法第二百二十五条）〕违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（二）未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：

1．非法经营证券、期货、保险业务，数额在一百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

2．非法从事资金支付结算业务，数额在五百万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；

3．非法从事资金支付结算业务，数额在二百五十万元以上不满五百万元，或者违法所得数额在五万元以上不满十万元，且具有下列情形之一的：

（1）因非法从事资金支付结算业务犯罪行为受过刑事追究的；

（2）二年内因非法从事资金支付结算业务违法行为受过行政处罚的；

（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；

（4）造成其他严重后果的。

警方提示： 未经国家有关主管部门批准，非法从事资金结算业务，根据《刑法》第二百二十五条之规定，涉嫌非法经营罪。向非法网络支付平台提供身份证、银行卡、支付账户、营业执照信息等，用于非法转移资金的，可能涉嫌犯罪，相关账户将被冻结，钱款将被没收。要妥善保管好自己的银行卡、网络支付平台等账户，切莫贪图小利。

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