3月8日，中国人民银行杭州中心支行披露的一则行政处罚信息显示，商盟商务服务有限公司（下称“商盟商务”）因存在两项违法行为，被合计罚没约226万元。此外，两名公司管理人员也被处以罚款。

具体来看，商盟商务存在违反支付清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送可疑交易报告等违法行为。公司遭央行没收违法所得2.96万元，并处罚款223万元，合计罚没225.96万元。

时任商盟商务副总经理（联席总经理）的徐某，对商盟商服违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任。因违反支付清算管理相关规定；未按照规定履行客户身份识别义务等违法违规行为，央行对其处以警告，并罚款6万元。

另外，时任商盟商务风险管理部和反洗钱部负责人的谭娟，对商盟商服未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被处罚款8万元。

据了解，商盟商务是一家致力于非金融支付服务与企业商务服务的专业机构。成立于2007年，注册资本人民币一亿元，总部位于杭州。2011年12月获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》（许可证编号：Z2005533000014），是浙江省继支付宝之后第三家获得许可的支付机构。

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值得注意的是，在股权关系方面，商盟商务为“复兴系”背景。天眼查数据显示，复星集团董事长郭广昌通过关联公司实际控制商盟商务。

2015年11月，500彩票网宣布将以约3560万美元的现金收购商盟代表63％股权的普通股。500彩票网将与商盟合作，帮助商盟发展和壮大其在线支付服务。与此同时，这笔投资也将有利于500彩票网降低与第三方支付交易相关的成本。不过仅仅几个月后，500彩票网宣布出售其所持有商盟商务的相关股份，而接盘方正是郭广昌控制的复星系公司。

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